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【反诈专栏 第17期】邵武警方“快刀断卡”,60多人贩卖银行卡、手机卡涉电诈被抓获

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发表于 2020-10-16 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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遇到这种“好事”你心动吗?
当心 摊上大事!
国务院部际联席会议
组织召开专题会议
决定自 10月10日起
在全国范围内开展
“断卡”行动


      2020年以来,邵武警方开展打击非法买卖银行账户和手机卡专项行动,累计抓获犯罪嫌疑人60余名,实施信用惩戒措施人员70余人,缴获对公账户、银行卡、手机卡共计300余张,以及公司营业执照、印章等一大批作案工具。
邵武警方在行动

     今年9月25日,邵武警方在我市闽福小区某出租屋内成功捣毁了一个开设个人银行卡帮助上游网络犯罪洗钱的窝点,抓获以肖某某为首的犯罪嫌疑人5人。
     经了解,犯罪嫌疑人肖某某从7月开始在闽福小区出租屋内设立工作室,并雇佣肖某、朱某、邱某、丁某等人先后开设与购买70余张个人银行账户为上游网络犯罪团伙提供转账资金超2000万元。
     目前犯罪嫌疑人肖某某等人已被邵武警方依法刑事拘留,现案件仍在进一步侦办中。
“断卡行动”相关小知识
“断卡”断的哪些卡
      手机卡:包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
      银行卡:包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
      任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

为什么实施“断卡”行动
       “实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断卡”行动打击对象
开卡团伙
在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

带队团伙
在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙的人员。

收卡团伙
发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

贩卡团伙
发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。
出售电话卡、银行卡危害
     银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任,还会给生活带来极大的不便!
      市民周某通过微信结交了一名好友,日常聊天中对方告诉他,卖一张银行卡及相关的U盾手机卡等,就可以获得约1000元的报酬。虽然周某当时并不确定对方买银行卡是否要实施诈骗,但他知道对方买了不少银行卡,是要从事违法活动的。这种情况下,他仍然将银行卡、手机卡等相关物品售卖给对方。结果对方在实施电信网络诈骗后使用这张银行卡转账,流水金额达百万元。虽没有直接实施犯罪,但周某因为提供诈骗工具,也逃脱不了法律制裁。

  “断卡”行动  惩戒措施
1、5年内暂停个人名下银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
2、惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机关将加大审核力度。
3、人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

警方提示
      闲置卡请注销或自行妥善保管,如因贪小便宜出售、出租、出借银行卡和手机卡涉嫌违法犯罪,最高可判处三年以下有期徒刑;信用惩戒将给个人和家庭的工作生活带来极大的影响;发现非法买卖行为,请及时向公安机关举报。举报电话:110。
严厉打击非法开办贩卖电话卡银行卡
坚决遏制电信网络诈骗犯罪
来源:邵武公安

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发表于 2020-10-16 17:49 来自m.swzx.com | 只看该作者
给我开通10000万亿
发表于 2020-10-20 07:36 | 只看该作者
M0811 发表于 2020-10-16 17:49
给我开通10000万亿

如果你的家人亲友遭到电信诈骗,还能这么开心的调侃吗?
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